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洁美科技:2021年度董事会工作报告

发布时间: 2022-09-13 14:13:12 来源:火狐体育下载app手机版 作者:火狐体育下载app链接

  2021年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执行董事会决议和股东大会决议,推动公司治理水平的进一步提升,加快公司各项业务的拓展,使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责,发挥了应有的作用,在此,我将董事会过去一年的工作向大家报告如下:

  报告期内,消费电子、新能源汽车和5G技术应用的需求激增和加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强,公司订单量充足,产销两旺,纸质载带和胶带、塑料载带以及离型膜三大业务板块均有较好的表现。公司持续扩大产能,完善产业链一体化各个环节,推动精细化管理、降本增效。此外,随着电子元器件小型化趋势加速,公司持续优化纸质载带系列产品的结构,后端高附加值产品的产销量增长较快。公司全年销售收入和净利润均保持了稳定增长。但第四季度以来公司经营也受到下业波动、原材料成本上升、人民币持续升值等外部不利因素的影响,公司单季度净利润环比有所下降。

  报告期内,公司整体经营情况及盈利情况同比上升较为明显,全年实现营业收入186,140.38万元、营业利润43,903.86万元、利润总额43,826.46万元、净利润38,895.14万元,分别较上年同期增长30.58%、33.37%、33.16%和34.47%。

  纸质载带领域,公司继续保持高品质及较高市场占有率。顺应电子元器件小型化趋势,公司持续优化纸质载带系列产品的结构,增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。此外,01005压孔纸带、打孔封下带产品在半导体行业也进行了相关拓展。报告期内,公司在“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带项目”二期实施过程中,为了顺应市场发展的新变化,配合下游客户的扩产进度,加快实现纸质载带产能扩张,项目引进了更高端的电子专用原纸生产线,产能较原生产线大幅提升,同时公司对一期两条电子专用原纸生产线进行了技术改造,并对应新增了后端深加工设备,项目产能进一步提升。考虑下游客户扩产幅度较大等因素,公司于2021年年初启动了第五条电子专用原纸生产线月份投产,达产后公司片式电子元器件封装薄型纸质载带产能将跃升到12万吨/年。

  随着电子专用原纸的扩产,公司也积极扩充胶带产能,“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进,厂房基建工程、净化车间顺利完工,原有胶带生产线按计划完成搬迁工作,新订购的生产线万卷/年产能将逐年释放。该项目的实施将进一步增强公司上下胶带的整体配套生产能力。此外,公司还对胶带生产线进行了工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级等工作,上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质,为公司胶带产品迭代升级奠定基础。

  塑料载带领域,公司实现了产业链一体化的目标构想,完成了高端产品核心竞争力的打造,实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产,部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带,后续公司还将逐步提升自产黑色PC粒子和自制片材使用率。公司加快了塑料载带产品半导体封测领域相关客户的开拓步伐,产品毛利率保持稳定。报告期内,公司高端塑料载带的出货量稳步提升,0603、0402等精密小尺寸产品稳定供货,市场反响良好;新增的12条塑料载带生产线陆续投产,至此公司已经投产的塑料载带生产线条,公司募集资金投资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”顺利完成。随着公司塑料载带产能的稳步扩大,产销量进一步提升,新客户不断增加,半导体封测领域的客户也进入供货阶段,业务发展势头良好。

  离型膜领域,公司IPO募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期)”各条生产线运行顺利,MLCC制程用离型膜出货量稳步提升,满足了客户的基本需求并在客户的中端需求领域有了明显突破。公司还加大产品研发力度,开展多型号、多应用领域的离型膜试生产,结合客户的反馈情况,持续改进生产工艺和产品性能,公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了一定的销售。近年来离型膜类产品的国产化替代的进程明显加速,报告期内,公司以自有资金实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(二期)”,其中两条韩国进口宽幅高端生产线顺利投产,并逐步向客户批量供货,日本进口超宽幅高端生产线安装完成并进入生产调试阶段。该二期项目所引进的设备生产效率、质量精度更高,能够生产更高端类别产品,更好应对高端应用领域的新变化,持续提升公司离型膜产品核心竞争力。上述项目完全建成后,公司将具备包括高端MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化离型膜产品的生产能力。

  报告期内,为了实现离型膜产品主要原材料基膜自产及扩大公司在膜材料领域的影响力,实现离型膜产品的产业链一体化,公司持续优化光学级BOPET膜及CPP膜生产项目。光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等,属于光电显示领域;CPP膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和ITO导电膜制程,属于新能源应用和光电显示领域。该项目符合国家产业发展政策,将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展,有利于公司长远发展。

  公司BOPET膜项目于2021年12月顺利进入试生产阶段,后续公司将持续提升基膜的产品品质、技术参数,加速基膜的量产步伐。随着BOPET基膜生产线的量产,公司光电薄膜的产业链一体化即将实现,公司有望成为电子及光电显示行业重要原材料供应商。CPP膜项目生产线月份进入生产调试、产品送样阶段,并于9月份进入批量供货阶段。公司生产的CPP膜主要用于锂电池用铝塑膜等产品,对应下游应用主要是新能源汽车等新兴领域,目前这些领域使用的高端CPP膜还主要由日本企业供应,国产化率还较低,国产替代空间较大。

  展望未来,公司将继续以电子薄型载带为基础,加快向离型膜领域延伸拓展的步伐,积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作,持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念,紧紧围绕细分市场,着力于打造核心竞争力,坚持自主创新的发展思路,加大研发投入,加快新产品开发速度,优化产品结构,紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发,完善三大产业链一体化建设,走全系列产品配套服务的发展道路。公司持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台,在技术平台的基础上,研发更多品类的高端电子耗材,助推相关电子耗材国产化替代进程,致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。

  公司产品主要包括纸质载带(分切纸带、打孔纸带、压孔纸带)、胶带(上胶带、下胶带)、塑料载带及上盖带、转移胶带(离型膜)、流延膜等系列产品。公司自主生产原纸,经过初级加工形成分切纸带后对外销售,同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带,再配合上下胶带,可为客户提供纸质载带的综合解决方案;

  公司生产塑料载带和盖带,形成了塑料载带的综合解决方案;转移胶带(离型膜)、CPP流延膜产品正在逐步放量。

  分行业或分产品 收入 成本 毛利率(%) 收入比上年增减(%) 成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

  注:1、纸质载带含分切纸带、打孔纸带、压孔纸带;2、胶带含上胶带、下胶带。

  1)本期各产品收入同比均有不同程度的增长,主要系汽车电子、储能、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强,下游客户需求旺盛,公司产能提升,产销两旺所致。

  3)各产品毛利率同比均不同程度下降,主要系国际贸易环境影响,原材料采购成本、运费成本上升所致。

  销售费用同比下降40.56%,主要系报告期按新收入准则规定将销售相关的运费调整到主营业务成本中所致。

  管理费用同比增长35.83%,主要系公司业务规模增长,管理人员薪酬增加所致。

  研发费用同比增长41.63%,主要系报告期公司对新产品研发高度重视,新产品研发材料、人工等研发投入增加所致。

  内容年度 经营活动现金流量净额(万元) 投资活动现金流量净额(万元) 筹资活动现金流量净额(万元) 每股经营活动现金流量净额(元)

  1、经营活动产生的现金流量净额同比增加66.24%,主要系报告期公司产销两旺,收入同比增加且按时回款所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降67.34%,主要系上年同期公司以可转债募集资金而本年公司未进行权益性融资所致。

  公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

  江西洁美电子信息材料有限公司成立于2004年5月28日,住所为宜黄县城郊六里铺工业区,法定代表人方隽云,注册资本10,000万元,经营范围为:片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售;货物进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物除外);道路普通货物运输(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司主要负责电子专用原纸和纸质载带的开发和生产,目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备。

  杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日,住所为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层,法定代表人方隽云,注册资本1,000万元,经营范围:服务;半导体、电子元器件专用材料开发,纸、纸制品设计;批发零售:半导体、电子元器件专用材料开发,纸制品,塑料制品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责关联公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

  浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日,住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区,法定代表人方隽云,注册资本30,000万元,经营范围:片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售;货物进出口业务;普通货物运输。该公司主要负责公司片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目,目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。

  香港百顺有限公司系公司全资子公司,成立于 2010年 1月 11日,注册编号为1410243。公司注册资本为1万港元。

  Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围:生产和销售所有类型的载体带,以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务,辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区,实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。

  北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日,注册资本2000万元,住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908,法定代表人周刚,经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口。

  广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司,成立于2020年8月17日,注册资本10,000万元,住所为肇庆市端州区玑东路27号三榕工业园大楼二楼204室,法定代表人:方隽云,经营范围:半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术的研发;纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售;货物或技术进出口;普通货物运输。该公司主要负责华南区域业务,实现对华南地区客户的就近供货。

  浙江洁美半导体材料有限公司系公司全资子公司,成立于2021年4月15日,注册资本1,300万元,住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号,法定代表人:方隽云,经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;电子产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;资源再生利用技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司主要负责公司芯片承载盘(IC tray)项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。

  (注:2021年12月,公司与无锡博烨电子科技有限公司、昆山科思达电子科技有限公司、新余梓晨企业管理中心(有限合伙)、安吉中萃电子有限公司、朱丙勋签订《收购协议书》,合同约定公司以分期支付现金方式收购安吉中萃电子有限公司的股权。2022年2月25日公司完成收购,2022年3月7日安吉中萃电子有限公司名称变更为浙江洁美半导体材料有限公司。)

  公司属于电子元器件行业,主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售,产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带(离型膜)、流延膜等系列产品,广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域。

  据工信部统计,2021年全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%,在41个大类行业中排名第六,较上年加快8%,增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1%,增速创下近十年新高;2020-2021年两年平均增长11.6%,比工业增加值两年平均增速高5.5%。我国电子信息制造业对工业生产拉动作用明显,发展动力强劲,增长潜力巨大,这为本行业不断成长提供了良好的外部条件。

  电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展,推动产业基础高级化、产业链现代化,促进我国信息技术产业发展,国家工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,该《行动计划》以做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标,明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力推动产业链供应链现代化水平。

  2020年以来,全球新冠病毒疫情对产业链造成了一定的负面影响,但同时疫情也加速了全球数字化进程,叠加“新基建”政策及“双碳”目标导向,5G网络、云计算及数据中心建设加速,疫情“宅经济”及 5G 手机渗透率提升带动全球智能手机和PC出货量增长,新能源汽车、AR/VR、工业互联网、智能终端、医疗电子等市场需求持续放量,旺盛的下游需求持续带动电子元器件行业快速发展也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。

  公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业,围绕电子行业生产更多能为公司创造更大价值的产品,将每一个产品都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础,通过持续研发投入,向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜等系列产品。持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台,在技术平台的基础上,研发更多品类的高端电子耗材,助推相关电子耗材国产化替代进程,公司立志成为全球电子元器件使用及制程所需耗材领域最主要的集成供应商,为客户提供“全配套一站式采购”。

  围绕电子信息材料这一主业,加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、离型膜等几类主要产品的开发力度,持续深入研究载带与上下胶带的配合使用及离型膜的新应用领域,为客户提供“一站式”服务。

  公司通过多年的技术积累和研发实践,掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺,使得公司有能力为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。借鉴上述经验,塑料载带逐步实现了原材料和模具自主供应,打造了完整产业链,具备了核心竞争力。离型膜秉承纸质载带的发展经验,在后端加工工艺日臻成熟的基础上已实现向产业链上游延伸,加速BOPET原膜自主供应进程,扩大公司在膜材料领域的影响力,实现离型膜等电子膜类产品的产业链一体化。

  公司力推产品结构合理化演进,持续加大新产品研发投入,不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例逐年提升;公司开发的各类塑料载带产品需求量大、客户反映良好;MLCC用离型膜的客户数量及供货占比稳步增加,销量大幅提升,且公司持续开发光学膜、新能源等其他应用领域的新产品。持续改进的产品构成推动了公司利润的稳定增长。

  着眼于未来,公司将继续精耕细作,不断优化产品结构,在保持纸质载带优势的基础上深入在塑料载带、离型膜等产品领域的开拓,继续提高核心原材料的自主供给水平和整体配套能力,实现企业持续稳定,健康快速的发展。

  2022年全球政治经济形势更加复杂多变,不确定因素增加,新冠肺炎疫情影响持续存在。国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能,但在电子信息行业加速跨入5G时代、智能时代,消费电子加速升级换代,电子信息行业景气度持续走强的大背景下,公司将抓住行业发展机遇,紧跟行业发展方向,继续加大研发投入,优化产品结构,延伸产业链,提升内部管理水平,持续推进标准化和精益管理,构建高效组织,不断提升公司的核心竞争力,促进公司持续健康发展,实现全年业绩稳定增长。

  公司在保持目前纸质载带产品产能稳步提升的基础上,不断开发高端系列产品,优化纸带产品结构,突出产品的深加工优势,持续提高打孔纸带及压孔纸带的销售占比;加大半导体塑料载带系及IC承载盘列产品销售力度;加速中高端MLCC离型膜及多种用途离型膜及流延膜等产品的市场开拓步伐,形成多品类产品布局,实现载带类产品与电子膜类产品齐头并进的态势。

  为巩固纸质载带行业领先地位,经与下游客户的深度交流、深入了解下游客户的扩产计划后,公司于2021年初启动的片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(三期)预计将于2022年8月份投产,项目将新增纸质载带产能2.88万吨/年,可形成一体化、集成化、自动化的生产基地,降低运输费用,形成集约效应。

  公司“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目”一期已于2021年完成,形成18,000吨BOPET膜和3,000吨CPP流延膜年生产能力,2022年公司将持续推进项目二期建设,为后续扩大膜类产品产能提供支持。公司将依托于MLCC离型膜技术、偏光片离型膜技术、光学级BOPET膜技术及CPP流延膜技术逐步实现电子及光电显示关键核心材料的进口替代。项目完成后公司整体抗风险能力将显著增强,核心竞争力将进一步攀升。

  2021年,华南地区产研总部基地项目暨在广东省肇庆市端州区投资3亿元建设的生产基地处于加紧建设中,预计于2022年下半年陆续投产,将形成年产200万卷载带及1亿平米离型膜的生产能力。华南地区产研总部的建设是公司完善产业布局,实现国内产能由华东向华南拓展的重要里程碑,将促进公司与客户形成上下游地域集中化产业链,推进公司与客户深度合作。2022年公司将持续推进全国乃至全球产业基地布局,适时加速全球拓展战略的实施进度,加速海外机构铺设,有计划地筹备境外分支机构,持续深化与全球知名电子元器件生产企业的深度战略合作。

  随着公司的快速发展和企业规模的不断扩大,现有公司运营与管理体系亟需数字化、网络化、智能化的有效支撑。公司紧跟数字化转型的时代步伐,加快数字化工厂建设进度,稳步推进制造管理平台(MES+工业物联网)、质量管控平台(QMS+SPC)、供应链管理平台(SRM+WMS)等数字化基础平台的建设与推广工作,报告期内通过2021年度浙江省数字化车间评选。公司以载带事业群和光电事业群两大产品事业群为依托,持续打造面向客户、分工合理、运作高效、充满活力的高绩效组织;同时,加快推动管理流程优化,依托BPM流程管理平台,全面打通与改善各个环节的管理流程,实现全流程可视化管理。通过引进先进的管理方法和手段,提升精细化管理水平,提升企业整体抵御风险的能力。

  公司将延续人才战略,保证引进人才的质量和数量,深化与高校的人才对接,积极开展校园招聘,保证用人数量的同时重点提升人才质量;优化绩效考核方案和干部选拔、聘任、考核体系,充分发挥优胜劣汰机制的调控作用。

  2022年,公司依托在安吉总部建成的研发试制中心和测试分析中心以及上海创新中心,围绕电子元器件、半导体封装测试等领域,加快新产品新技术的研发,为公司发展进行技术储备,培育新的增长点;持续引进国内外学高层次人才,改善研发团队人员梯队结构,提升公司整体的研发水平;加快研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品,打造规范化、通过国家CNAS认证的国家级检测实验室,以打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台为目标。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化方向倾斜,以适应电子信息行业日新月异的发展变化。

  公司产品电子元器件薄型载带及离型膜产品主要应用于电子元器件产业,最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域,因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。近年来,我国电子元器件制造业快速发展且成效显著,已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而近年来外部宏观环境不确定性剧增,国际贸易争端存在较大的不确定性,当前经济增长面临着严峻挑战,受到新冠肺炎疫情影响,全球经济不确定性风险上升,未来在全球经济波动时,消费者可能取消或推迟购买电子产品,导致相关电子产品产销量下降,功能性器件的市场需求随之萎缩,可能给公司带来一定的经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下,加快开拓塑料载带业务,并积极推进离型膜、流延膜业务拓展,提升产品品质,为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。

  公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右,其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右,为公司最主要的原材料,公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外,PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品,易受各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动,显著增加公司生产成本管理难度,加之全球受到新冠肺炎疫情影响,国外进口原材料供应不确定性加剧,若公司主要原材料价格持续发生大幅波动,将不利于公司生产成本的控制。

  针对公司主要原材料木浆价格波动,公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上,与国内木浆贸易商加强合作,公司通过对比国内外期、现货木浆的价格,合理安排采购的时间、频次,合理分配国内外采购的比例,尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时,公司也从内部挖潜,从木浆的使用上挖掘价值,一方面,由于针叶浆、阔叶浆存在价格差,公司通过合理调整配方,在保证质量的前提下,提高使用价格较低的纸浆品种的比重,降低吨纸木浆成本;另一方面,公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用,提高木浆的使用效率,降低原材料成本。公司对于聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸等其他原材料的采购,均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料,且聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品,所占比例较小,采购风险也相对较小。此外,公司还将根据原材料价格的波动幅度对产品价格进行调整,将部分成本上涨压力传导到下游,缓解原材料成本上升的压力,以降低原材料波动对公司毛利率的影响。

  公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大,将使公司持有的美元资产出现汇兑损失,公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时,人民币升值幅度较大,将在一定程度上降低公司出口产品的优势,进而影响公司产品的市场竞争力,并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。

  为应对人民币兑美元汇率波动,一方面,公司针对收到的美元现金资产,将通过与各家银行的协商、比较,选择风险可控且收益较高的美元理财方案;另一方面,公司也将择机开展外汇套期保值业务,减小汇率波动对公司经营造成的影响。同时,公司会将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算,减小汇率波动的不利影响。在产品定价方面,公司也会根据汇率波动的情况,在必要时与客户重新协商价格。

  报告期内,会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2021年度审计报告》。

  1. 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

  (1) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

  对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

  对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。

  在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(十七)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

  2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.80%。

  ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

  ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

  ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代,公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;

  ⑥ 首次执行日前发生租赁变更的,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

  (2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

  (3) 对公司为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

  2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  报告期内,公司共召开10次董事会会议,审议通过38项议案;组织并召集了3次股东大会,提请股东大会审议通过议案19项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

  1 第三届董事会第十二次会议 2021年3月26日 1、审议《2020年度董事会工作报告》2、审议《2020年度总经理工作报告》3、审议《2020年度财务决算报告》 4、审议《关于公司和的议案》 5、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司的议案》 8、审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 9、审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》 10、审议《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》 11、审议《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》12、审议《关于及的议案》 13、审议《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》14、审议《关于变更公司会计政策的议案》15、审议《关于修订公司章程的议案》 16、审议《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  2 第三届董事会第十三次会议 2021年4月9日 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  3 第三届董事会第十四次会议 2021年4月27日 1、审议《关于公司和的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  4 第三届董事会第十五次会议 2021年6月3日 1、审议《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  5 第三届董事会第十六次会议 2021年8月12日 1、审议《关于公司和的议案》 2、审议《关于公司的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  6 第三届董事会第十七次会议 2021年10月19日 1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  7 第三届董事会第十八次会议 2021年10月19日 1、审议《关于公司的议案》2、审议《关于调整公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”投资规模的议案》3、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》4、审议《关于制定公司的议案》5、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  8 第三届董事会第十九次会议 2021年11月30日 1、审议《关于及其摘要的议案》 2、审议《关于的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、审议《关于及其摘要的议案》5、审议《关于的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 7、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  9 第三届董事会第二十次会议 2021年12月20日 1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》2、审议《关于修订及其摘要的议案》3、审议《关于修订的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  10 第三届董事会第二十一次会议 2021年12月37日 1、审议《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》 有表决权董事对议案均投了赞成票

  公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责,认真执行了股东大会决议的全部事项。报告期内,公司董事会召集并组织了3次股东大会会议,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,会议讨论了如下议案并做出决议:

  1 2020年年度股东大会 2021年4月20日 1、审议《2020年度董事会工作报告》 2、审议《2020年度监事会工作报告》 3、审议《2020年度财务决算报告》 4、审议《关于公司和的议案》 5、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司的议案》 8、审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 9、审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》 10、审议《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于修订公司章程的议案》

  2 2021年第一次临时股东大会 2021年11月16日 1、审议《关于调整公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”投资规模的议案》 2、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  3 2021年第二次临时股东大会 2021年12月17日 1、审议《关于及其摘要的议案》 2、审议《关于的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、审议《关于及其摘要的议案》 5、审议《关于的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

  报告期内,公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照自各的工作细则开展工作。各委员认真履行职责,充分行使权利,确保公司规范有序运作。

  报告期内,战略委员会召开了1次会议,会议审议了《关于与专业投资机构共同投资的议案》;提名委员会召开了1次会议,会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》;审计委员会召开了4次会议,审议了公司2020年度财务决算报告、续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构、2020年度审计报告、2020年年度报告及2020年年度报告摘要、2021年第一季度报告、2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要、2021年第三季度报告等,并对会计师事务所的审计工作进行持续督导。董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,审议了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。各专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。

  报告期内,公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,不断提升了公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

  公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

  报告期内,按照公司法及公司章程的要求,及时制定并修订了各项规章制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设,完善公司决策程序等方面做了大量工作,取得了一定的成果。

  1、2018年9月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次股权激励计划及相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  2、2018年10月15日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  3、2018年11月30日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2018年11月30日为授予日,向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  4、2018年12月5日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》及《关于的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  5、2018年12月21日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》及《关于的议案》。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  6、2018年12月27日,公司完成限制性股票的登记工作,本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%,授予价格为16.81元/股。授予的限制性股票于2018年12月28日在深交所中小板上市。具体内

  7、2019年12月17日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。按照公司《2018年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,对32名激励对象持有的1,108,000股限制性股票进行解除限售;由于公司2018年度利润分配,将此次限制性股票激励计划的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。具体内容详见公司于2019年12月18日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  8、2019年12月27日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票上市流通的提示性公告》,本次解除限售的限制性股票共计1,108,000股的上市流通日为2019年12月31日。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,按照激励计划的相关规定办理完成了2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的上市流通事宜。

  9、2020年3月27日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

  10、2020年4月21日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划(修订稿)》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销,回购价格为16.47元/股。

  11、2020年5月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,回购价格为16.47元/股,回购数量为83.10万股。

  根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  12、2021年3月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

  13、2021年5月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,回购价格为 10.19 元/股,回购数量为 132.96 万股。

  1、2021年11月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、

  《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于核查公司的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2021年12月2日至2021年12月11日,公司对2021年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2021年12月13日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-099)。

  3、2021年12月17日,公司通过现场投票、网络投票相结合的方式,并通过独立董事征集投票权委托投票,召开2021年第二次临时股东大会,审议《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年12月18日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-100)。

  4、2021年12月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

  1、2021年11月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,独立董事对公司本次持股计划相关事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2021年12月17日,公司通过现场投票、网络投票相结合的方式,并通过独立董事征集投票权委托投票,召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划。

  3、2021年12月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订及其摘要的议案》、《关于修订的议案》等相关议案,同意公司对本持股计划认购价格部分进行补充确认。

  根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  2022年度,公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上,继续以股东利益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,强化内控制度建设,控制经营风险,优化产业结构,不断提升公司的核心竞争力,促进公司持续健康发展。

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